数据穿透与行为画像下的风险显形

——员工高风险行为专项审计案例

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一、案例背景

近年来，金融行业内外部环境不断变化，市场竞争日趋激烈，业务创新层出不穷，员工面临的压力与诱惑也随之增加。在日常员工行为排查中，员工与客户发生非正常资金往来的情况屡禁不止；在不良贷款专项审计中，发现部分贷款中有中介人员的身影。为此，A银行决定对员工是否参与中介、非法集资、民间借贷及非正常负债等触碰“高压线”现象进行员工高风险行为专项审计。（剩余3065字）

试读结束

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