资金流向导图锁定跨境洗钱铁证

打开文本图片集

“这起案件的办理，不仅破解了境外取证、资金流向查证等难题，也为构建反洗钱协同治理格局探索了路径。”2026年1月6日，在湖北省红安县检察院举办的反洗钱案例研讨会上，办案检察官借助一张清晰的资金流向导图，向与会人员复盘了一起跨境洗钱案的办理全过程。

资金流向导图固定关键证据

时间回溯到2023年。公安机关在办理一起非法操纵证券市场案时，发现一条异常资金流向线索：杨韬、梁恒（均已另案处理）在2018年5月至2019年10月，通过非法操纵证券市场牟利3056万元，这些资金在短期内通过多个账户频繁流转，最终“消失”在境外。（剩余2556字）