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商业银行反洗钱工作问题与对策分析

摘 要:洗钱作为一种经济犯罪行为,会对整个金融行业甚至是对国家和社会产生不可估量的影响,它使正常的经济秩序被打乱,使现代社会信用体系被破坏,同时还可能会触发金融危机。在我国反洗钱管理工作开展的过程当中,商业银行反洗钱是一项重要的内容。与此同时,商业银行也是反洗钱的前沿窗口,反洗钱工作开展的质量在很大程度上能够反映出银行的工作水平。(剩余5524字)

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