甘肃企业出海合规：反洗钱与数据合规的协同实操与风险防控

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甘肃作为共建“一带一路”黄金段的国内核心省份，凭借陆港空港联动的区位优势，已成为我国向西开放的重要门户，省内企业与中亚、西亚国家的跨境贸易投资规模逐年递增。

2025年施行的《中华人民共和国反洗钱法》（下称“新《反洗钱法》”）首次将贸易、投资类特定非金融机构纳入反洗钱义务主体范围，金融行动特别工作组（FATF）反洗钱国际标准的升级[1]，进一步要求企业实现反洗钱与数据合规的融合治理。（剩余3767字）

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