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客户身份识别作为金融机构做好反洗钱工作的第一道防线，充分了解客户，识别客户身份至关重要。但从近年来金融机构受反洗钱处罚原因来看，客户身份识别问题是最为常见、也是屡查屡犯的现实问题，金融机构在客户身份识别方面大多存在不同程度的欠缺。为此，笔者通过实践调查，对如何做好客户初次身份识别进行交流探讨。
客户初次身份识别的风险表现
个人结算账户风险。（剩余3885字）
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反洗钱实践中客户身份识别问题及对策
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