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浅谈银行反洗钱审计工作

【摘要】洗钱是严重的经济犯罪行为,目前我国商业银行反洗钱工作仍处于起步阶段。本文从研究犯罪分子利用商业银行洗钱的复杂形式、反洗钱工作难点入手,探讨商业银行反洗钱工作、内部审计监督以及审计方法与技巧,提出反洗钱工作建议,促进金融稳定。

【关键词】反洗钱 商业银行 内部控制 审计

据相关媒体报道,2011年以来,香港汇丰、渣打等百年老字号大银行相继因“反洗钱”工作不力遭受监管机构巨额处罚。(剩余2488字)

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